Стратегия развития

скачать раздел в pdf

Стратегические приоритеты Группы компаний «Россети» — надежность, доступность, эффективность

Надежность
Доступность
Эффективность

Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации основной целью (миссией) деятельности электросетевого комплекса определено долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры по тарифам на передачу электрической энергии, обеспечивающим приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через адекватный возврат на капитал.

Стратегические цели Группы компаний «Россети»:

обеспечение надежного, качественного и безопасного Энергоснабжения
обеспечение доступности инфраструктуры
повышение Эффективности

Единство стратегических целей, ДПР и КПЭ

Стратегия
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабженияПовышение эффективностиОбеспечение доступности инфраструктуры
Долгосрочная программа развития
Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности

Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров
Повышение эффективности функционирования электросетевого комплексаОбеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста

Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей
Ключевые показатели эффективности
Отсутствие роста крупных аварий

Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях

Достижение уровня надежности оказываемых услуг

Консолидированный чистый денежный поток

Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)

Консолидированный чистый долг/EBITDA

Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности дзо
Снижение удельных операционных расходов (затрат)

Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования

Уровень потерь электроэнергии

Снижение удельных инвестиционных затрат

Повышение производительности труда

Эффективность инновационной деятельности
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию

Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения

Долгосрочная программа развития и отчет о ее выполнении

Для достижения стратегических целей Компании была разработана Долгосрочная программа развития (ДПР) на период с 2015 по 2019 год.

Программа разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года No Пр-3086, Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, разработанными и рекомендованными к применению Минэкономразвития России.

АудиторскАя проверкА реАлизАции ДПР

В 2016 году Компания провела аудит реализации ДПР. По результатам проведенного аудита в июне 2016 года Обществом получено аудиторское заключение ООО «Нексиа Пачоли» о реализации ДПР за 2015 год. По мнению аудитора, отчет о выполнении ДПР за 2015 год, включающий в себя информацию о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности ПАО «Россети», составлен во всех существующих отношениях достоверно в соответствии с Долгосрочной программой ПАО «Россети» на период с 2015 по 2019 год, а также в соответствии со Стандартом аудита. Основные целевые показатели достигаются в соответствии с установленными в ДПР сроками.

СистемА КПЭ и оценкА достижений

Достижение приоритетных целей развития ПАО «Россети» оценивается применяемой в Компании системой ключевых показателей эффективности (КПЭ). Применяемая в Компании система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента - для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

СистемА КПЭ ОбществА нА 2015 год

Система КПЭ Общества на 2015 год утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.12.2015 № 217. Итоги выполнения КПЭ утверждены соответствующими решениями Совета директоров.

В соответствии с укАзАнными решениями СоветА директоров КомпАнии устАновлен следующий состАв и целевые знАчения КПЭ нА 2015 год:

Долгосрочные цели Наименование КПЭ Целевое значение в 2015 Достигнутые результаты
Квартальные показатели
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения Отсутствие роста крупных аварий Отсутствие роста Выполнено. Отсутствие роста (5 < 9)
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях Отсутствие роста Выполнено. Отсутствие роста (0,0286 < 0,0684 и 28 < 58)
Повышение эффективности Показатель финансовой устойчивости и ликвидности устойчивость ≥ 0,85;
ликвидность ≥ 0,85
Выполнено. Устойчивость = 1; ликвидность = 0,94
Годовые показатели
Повышение эффективности Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) > среднего значения показателя за три последних года, предшествовавших отчетному (-41,27%) Выполнено 8,48%
Повышение эффективности Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) ≥ 0,9 Выполнено 0,9
Повышение эффективности Снижение удельных операционных расходов (затрат) ≥ 10% Выполнено 12,1%
Повышение эффективности Уровень потерь электроэнергии ≤ 9,56% Выполнено 9,42%
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения Достижение уровня надежности оказываемых услуг ≤ 1 Выполнено 0,53
Повышение эффективности Снижение удельных инвестиционных затрат ≤ 1 Выполнено 0,98
Обеспечение доступности инфраструктуры Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию ≥ 90% Выполнено 93%
Обеспечение доступности инфраструктуры Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения ≤ 1,1 Выполнено 1,1
Повышение эффективности Повышение производительности труда ≥1490 руб./чел-час Выполнено 1521 руб./чел-час

СистемА КПЭ ОбществА нА 2016 год

Система КПЭ на 2016 год утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 15.04.2016 No225. Состав и методика расчета КПЭ в 2016 году были скорректированы решениями Совета директоров Общества от 05.12.2016 No 246 во исполнение директив Правительства РФ от 03.03.2016 No1472п-П13 и от 04.07.2016 No 4750п-П13 в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» и КПЭ «Снижение удельных операционных расходов».

В соответствии с укАзАнными решениями СоветА директоров КомпАнии устАновлен следующий состАв и целевые знАчения КПЭ нА 2016 год:

Долгосрочные цели Наименование КПЭ Целевое значение в 2016 Достигнутые результаты
Квартальные показатели
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабженияОтсутствие роста крупных аварийОтсутствие ростаДостигнуто снижение количества крупных аварий
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабженияОтсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаяхОтсутствие ростаДостигнуто снижение уровня производственного травматизма по сравнению с 2015 годом. Количество пострадавших из числа персонала ДЗО сократилось
Повышение эффективностиПоказатель финансовой устойчивости и ликвидностиустойчивость ≥ 0,85;
ликвидность ≥ 0,85
Достигнуты заданные уровни финансовой устойчивости и ликвидности
Годовые показатели
Повышение эффективностиРентабельность инвестиций акционеров (TSR)> изменения индекса MOEX RCI (Индекс регулируемых компаний) за отчетный период + 0,01 п.п. (44,30%)Подробная информация о достигнутых результатах отражена в разделе «Информация для акционеров и инвесторов» Годового отчета Общества
Повышение эффективностиРентабельность инвестированного капитала (ROIC)≥ 4,7Обеспечена рентабельность инвестированного капитала выше заданного значения
Повышение эффективностиСнижение удельных операционных расходов≥ 10%Достигнуто снижение удельных операционных расходов Группы компаний «Россети», превышающее установленное целевое значение во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 No 4750п-П13 о разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек
Повышение эффективностиУровень потерь электроэнергии≤ 9,3%Обеспечен уровень потерь не выше установленного
Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабженияДостижение уровня надежности оказываемых услуг≤ 1Достигнут уровень надежности оказываемых услуг на всей территории в зоне присутствия ДЗО ПАО «Россети». В 2016 году средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии, во всех филиалах ДЗО ПАО «Россети» не превысила значений, установленных регулирующими органами в области государственного регулирования тарифов.
Повышение эффективностиСнижение удельных инвестиционных затрат≤ 1Обеспечен требуемый уровень снижения удельных инвестиционных затрат по итогам выполнения сводной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» за 2016 год
Обеспечение доступности инфраструктурыВыполнение графика ввода объектов в эксплуатацию≥ 90%График ввода объектов в эксплуатацию осуществлен в полном объеме
Обеспечение доступности инфраструктурыСоблюдение сроков осуществления технологического присоединения≤ 1,1Результатом мероприятий по доступности сетевой инфраструктуры в целом по Группе компаний «Россети» явилось сокращение на 15% сроков технологического присоединения от договора до акта по категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт по сравнению с 2015 годом
Повышение эффективностиПовышение производительности труда≥1483 руб./чел-часПроизводительность труда превысила установленное целевое значение
Повышение эффективностиЭффективность инновационной деятельности≥ 90%Утверждается Председателем Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России

Фактические значения показателей КПЭ за 2016 год будут утверждены Советом директоров Общества в установленном порядке. Сравнение достигнутых значений текущего года с предыдущими годами не проводилось ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений большинства показателей с 2016 года.

Система КПЭ Общества на 2017 год

Система КПЭ и целевые значения на 2017 год установлены Долгосрочной программой развития ПАО «Россети», в том числе с учетом необходимости достижения целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса в части снижения к 2017 году удельных операционных расходов не менее чем на 15 % к уровню 2012 года, удельных инвестиционных затрат — не менее чем на 30 %, снижения потерь электроэнергии в объеме 11 % от уровня 2012 года.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети» утвержден следующий состав и целевые значения КПЭ на 2017 год:

Наименование КПЭ Целевое значение
Квартальные показатели
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA) выполнен
Консолидированный чистый долг/EBITDA выполнен
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО выполнен
Отсутствие роста крупных аварий отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях отсутствие роста
Годовые показатели
Консолидированный чистый денежный поток ≥ -50,5 млрд руб.
Снижение удельных операционных расходов (затрат) ≥ 3%
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования выполнен
Уровень потерь электроэнергии ≤ 9,24%
Снижение удельных инвестиционных затрат ≤ 1
Повышение производительности труда ≥ 5,25%
Эффективность инновационной деятельности ≥ 90%
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию ≥ 90%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения ≤ 1,1
Достижение уровня надежности оказываемых услуг ≤ 1
-